PF aponta Daniel Vorcaro como líder de organização criminosa em esquema bilionário no Banco Master

Relatórios da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República apontam que o banqueiro Daniel Vorcaro comandou uma organização criminosa estruturada a partir do Banco Master, envolvendo um amplo esquema de fraudes no sistema financeiro. As conclusões constam em decisão assinada pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, que detalha o avanço das investigações e a extensão das irregularidades apuradas.

No despacho, com cerca de vinte páginas, Toffoli autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal de diversos investigados, além do sequestro e bloqueio de bens que podem chegar a R$ 5,7 bilhões. Segundo a decisão, os indícios reunidos até o momento revelam a atuação coordenada de empresários e operadores do mercado financeiro em operações consideradas ilícitas.

As investigações indicam que o esquema se aproveitou de fragilidades do mercado de capitais e do sistema de regulação e fiscalização. Entre as práticas identificadas estão o uso intensivo de fundos de investimento e a criação de uma rede complexa de entidades interligadas por vínculos societários, familiares ou funcionais, com o objetivo de ocultar operações e movimentar recursos de forma artificial.

De acordo com relatório da Polícia Federal citado na decisão, há indícios consistentes da prática de crimes como gestão fraudulenta de instituição financeira, indução de investidores em erro, uso de informação privilegiada, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro. Os investigadores sustentam que o conjunto de operações analisadas caracteriza a existência de uma organização criminosa com atuação sistemática e continuada.

Um relatório elaborado no ano passado pela Procuradoria da República em São Paulo, também mencionado por Toffoli, reforça as suspeitas ao listar diferentes episódios em que órgãos oficiais identificaram operações complexas e potencialmente ilegais envolvendo o Banco Master e pessoas ligadas à instituição. Entre os pontos levantados estão aquisição e manipulação de ativos, conflitos de interesse, desvio de recursos, fraudes no mercado de capitais e gestão temerária.

O avanço do inquérito amplia a pressão sobre o Banco Master e seus principais dirigentes, ao mesmo tempo em que expõe a dimensão de um caso que, segundo investigadores, pode ter impacto relevante sobre a credibilidade e a estabilidade do sistema financeiro nacional.